Pytania banku o źródło pieniędzy przy nietypowych przelewach

1 artykuł w 1 z 12 obserwowanych portali, pierwszy Interia 17.10 o 14:15.

Według źródeł

Banki mogą pytać klientów o źródło pieniędzy przy przelewach lub płatnościach odbiegających od dotychczasowej aktywności na rachunku. Nie istnieje jedna kwota progowa, po której bank automatycznie prosi o wyjaśnienia — znaczenie ma charakter transakcji, jej wysokość, częstotliwość oraz zgodność z profilem klienta. Pytania mogą pojawić się np. przy nagłym wpływie dużej sumy lub serii nietypowych przelewów, a w uzasadnionych przypadkach bank może poprosić o dokumenty potwierdzające pochodzenie środków. Banki mają obowiązek monitorować operacje m.in. w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czy ten temat trafiłby do Twojej bańki? Zaznacz portale, które czytasz.

Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.

Ten sam fakt, różne nagłówki

pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone

Interia 17.10 14:15 · pierwszy

Bank zwraca uwagę na takie przelewy. Sama kwota to nie wszystko

Pozycje na stronach głównych: pierwsza wizyta na tej stronie, dane w trakcie liczenia — pojawią się za chwilę.

Nie zaobserwowano u

Te monitorowane portale nie opisały tego wydarzenia w naszym oknie obserwacji. Sprawdzamy jeszcze, czy pokazały na stronie głównej materiał innej marki o tym wydarzeniu — ta lista może się za chwilę skrócić.

Dziennik.pl Fakt Niezależna OKO.press Onet Polsat News RMF24 TVN24 TVP Info TV Republika Zero

Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.

Uważasz, że te artykuły są źle pogrupowane? Zgłoś to →