Lead
Pod koniec czerwca tajskie służby przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację w trzech południowych prowincjach — Phuket, Phangnga i Krabi. Zatrzymano 48 osób, a zajęte aktywa wyceniono na ponad miliard... osób w związku z przestępstwami dotyczącymi...
Treść
± Jak donoszą lokalne media, operacja była trzecią fazą szerszej akcji wymierzonej w nielegalne struktury nominacyjne nielegalny zakup nieruchomości na tzw. słupa na wybrzeżu Morza Andamańskiego w Tajlandii. Całą akcją kierował zastępca szefa krajowej policji, generał Samran Nuanma. Funkcjonariusze przeszukali 89 działek o powierzchni 49 rai i łącznej wartości ok. 1,05 mld bahtów (ponad 120 mln zł).
± Proceder polega na tym, że zagraniczni inwestorzy nabywają ziemię w Tajlandii za pośrednictwem lokalnych figurantów — tajskich obywateli formalnie wpisanych jako udziałowcy lub właściciele firm, którzy w rzeczywistości działają na cudze zlecenie. Tajskie prawo zabrania cudzoziemcom bezpośredniego posiadania gruntów, dlatego tzw. struktury nominacyjne służą do obejścia tych przepisów - pisze lokalny anglojęzyczny serwis Bangkok Post.
± Wśród 48 zatrzymanych było 21 cudzoziemców. Według tajskich służb byli to obywatele kilku państw: 11 Izraelczyków, dwóch Francuzów, dwóch Polaków, dwóch Szwajcarów, jeden obywatel RPA, jeden Brytyjczyk, jeden Holender i jeden Rosjanin. Pozostałe 27 osób stanowili obywatele Tajlandii, podejrzewani o udział w strukturach nominee procederze jako formalni udziałowcy (tzw. nominee) lub wspólnicy firm kontrolowanych faktycznie przez zagranicznych inwestorów - pisze serwis.
± Jak pisze portal Bangkok Post, jedną z najgłośniejszych spraw w Krabi jest przypadek Tropical House Co — spółki deweloperskiej według służ służb powiązanej z polskimi inwestorami. Firma buduje luksusowe wille z basenami w prestiżowych lokalizacjach, a ceny jednostkowe startują od 11,5 mln bahtów (ponad 1 mln zł). Przy zarejestrowanym kapitale wynoszącym zaledwie 4 mln bahtów spółka kontrolowała 16 działek o szacowanej wartości ok. 200 mln bahtów (niecałe 23 mln zł). Choć w dokumentach rejestrowych figurowała jako w 100 proc. tajska, policja twierdzi, że faktycznie zarządzało nią polskie małżeństwo, korzystające z tajskich figurantów.