Zamknęli 300 kont Trump Organization. Teraz podają nowe obciążające informacje
Capital One poinformował, że zamknął setki kont powiązanych z Trump Organization po wielomiesięcznej analizie zespołu ds. AML. AML, czyli prania pieniędzy. Według informacji agencji Reuters bank wniósł o oddalenie pozwu, podkreślając, że... oddalenie...
± Capital One w nowym piśmie procesowym stwierdza, że decyzję o zamknięciu kont poprzedziły miesiące analiz i przegląd ekspertów AML, zgodnie z politykami banku i wytycznymi nadzorczymi. Bank podkreśla, że nie stawiał Trump Organization zarzutów nielegalnego prania pieniędzy - informuje Reuters.
± Według doniesień agencji Reuters, w marcu 2021 r. Capital One powiadomił o planie zamknięcia ponad 300 rachunków kont powiązanych z rodzinnym biznesem Donalda Trumpa. W marcu 2025 r. Trump Organization i Eric Trump pozwali bank na Florydzie, twierdząc, że powodem były działania grupy "woke" oraz klimat polityczny po wydarzeniach z 6 stycznia 2021 r.
± Na tle pozwu trwa szersza debata o "debankingu". W sierpniu 2025 r. Donald Trump podpisał rozporządzenie zakazujące dyskryminacyjnego "dyskryminacyjnego" odmawiania usług. W styczniu tego roku prezydent pozwał też JPMorgan Chase w analogicznej sprawie.