Z Warszawy wprost do Teheranu. Tak płynęły miliardy dla Iranu?

− Jak podsumowuje "Gazeta Wyborcza", w latach 2022-2025 Polska oraz Czechy - ze względu na pobłażliwe i nonszalanckie podejście do infrastruktury kryptowalutowej - stały się niezwykle atrakcyjną jurysdykcją dla międzynarodowych grup przestępczych oraz pralni pieniędzy.

− Eksperci wskazują na kompletny brak skutecznego nadzoru nad polskim rejestrem VASP, który prowadzony był przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Dr Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego zauważa, że kontrola nad podmiotami z listy była iluzoryczna - dochodziło nawet do sytuacji, w których to strona francuska musiała interweniować w Polsce o wykreślenie podejrzanej firmy. Mimo apeli kierowanych do Ministerstwa Finansów już w styczniu 2024 r., urzędnicy nie wykazali zainteresowania uszczelnieniem systemu.

− W odpowiedzi na publikację Ministerstwo Finansów zapewnia, że w Polsce funkcjonuje efektywny system przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a przedstawiony problem dotyczy jedynie sektora kryptoaktywów i wynika głównie z opóźnień we wdrażaniu unijnych przepisów.

− Pewnym przełomem okazało się wejście w życie od 1 lipca br. unijnego rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets), które ukróciło handel fikcyjnymi licencjami i wyeliminowało z rynku spółki-krzaki. Obecnie działalność w UE mogą prowadzić jedynie duże, zweryfikowane podmioty dysponujące nową licencją CASP - uzyskała ją zaledwie jedna piąta dotychczasowych firm (ok. 320 podmiotów). Surowych wymogów nie spełniła nawet gigantyczna giełda Binance.

− Sytuację w Polsce komplikuje jednak fakt, że wciąż brakuje krajowej ustawy regulującej rynek kryptowalut. Projekt ustawy został dwukrotnie zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, a rządowi zarzuca się wcześniejszą opieszałość w pracach legislacyjnych.